Die 67. ordentliche Vertreterversammlung findet am Freitag, dem 21. März 2025, um 18.00 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) im Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41, 10559 Berlin, I. OG, Raum MOA 05 statt.
Tagesordnung
| A. | Gemeinnützige Stiftung EVM Berlin |
| B. | Ehrungen |
| 1. | Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
| 2. | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung |
| 3. | Ernennung eines Schriftführers, der Stimmzähler und dreier Protokollfeststeller gemäß § 33 (1) der Satzung |
| 4. | Vorlage des Lageberichts durch den Vorstand gemäß § 38 (2) der Satzung |
| 5. | Vorlage des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr 2023/2024 durch den Vorstand |
| 6. | Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2023/2024 gemäß § 38 (2) der Satzung |
| 7. | Vorlage des Berichts über die gesetzliche Prüfung des Prüfungsverbandes für das Geschäftsjahr 2023/2024 |
| 8.1 | Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 4 bis 7 |
| 8.2 | Kenntnisnahme gemäß § 34 (1) Ziff. 1 der Satzung |
| 8.2.1 | Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024 |
| 8.2.2 | Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024 |
| 8.2.3 | Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2023/2024 |
| 9. | Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| 9.1 | Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2024 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. a der Satzung |
| 9.2 | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. b der Satzung |
| 9.3 | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024 gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. e der Satzung |
| 9.4 | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024 gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. e der Satzung |
| 10. | Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. f der Satzung |
| 11. | Vorlage der Änderung der Wahlordnung |
| 11.1 | Aussprache zum Tagesordnungspunkt 11 |
| 11.2 | Beschlussfassung über die Änderung der Wahlordnung, entsprechend der Ihnen zugegangenen Synopse zur Änderung der Wahlordnung mit E-Mail vom13.02.2025, gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. r der Satzung |
| 12 | Vorlage der Satzungsänderung |
| 12.1 | Aussprache zum Tagesordnungspunkt 12 |
| 12.2 | Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, entsprechend der Ihnen zugegangenen Synopse zu Änderung der Satzung mit E-Mail vom 29.01.2025, gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. m und § 35 (2) Buchst. b der Satzung |
| 13. | Verschiedenes |
| 14. | Schlusswort des Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
Berlin, den 11. März 2025
Dirk Rolf
Aufsichtsratsvorsitzender
